程 序 文 件 目 录
目录 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 1
1文件资料控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 2
2质量记录控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 9
3管理评审控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14
4人力资源控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 20
5产品实现策划控制程序（办公室）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 26
6售楼合同控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 31
7工程合同评审控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 37
8设计监理控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 42
9设计变更控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 61
10物资采购控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 65
11规划设计、勘测、工程设计、
监理服务、招标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 70
12施工招投标控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 74
13生产和服务过程控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 78
14销售控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 93
15监视和测量装置控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅109
16顾客满意评价控制程序（售楼部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅113
17内部质量审核控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅117
18不合格品控制程序（工程部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅125
19数据分析控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅129
20纠正措施控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅135
21预防措施控制程序（综合部）┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅141
山西智诚房地产开发有限公司
程 序 文 件
文件名称：文件资料控制程序
文件编号：ZC / CX4.2.3--1
版 号：A版
受控状态：
拟制部门：办公室
审 核：
批 准：
实施日期：二OO五年十一月一日
文件资料控制程序
1、 目的
对质量管理体系文件进行控制，确保各部门和相关场所使用有效版本文件，防止使用失效和作废的文件。
2、 适宜范围
适用于本公司与质量管理体系有关的文件及外来的控制。
3、 职责
3.1 办公室
3.1.1 负责本程序的编制，修订及管理；
3.1.2 负责文件的控制。
3.2 工程部
3.2.1 负责工程技术文件的管理
3.3 各部门
4、 工作程序
4.1 文件和资料的分类
4.1.1 质量体系文件与资料
4.1.1.1 质量手册
4.1.1.2 程序文件包括办法、规定、制度；
4.1.1.3 质量记录文件是对完成活动或达到结果提供客观证据的文件。包括表格、照片等。
4.1.2 工程技术专用文件与资料
4.1.2.1 标准文件与资料：指国家和地方政府颁布的有关建筑工程的法规、标准、规程、标准图收集等；
4.1.2.2 与质量有关的行政文件：指公司内部及上级主管部门下发的与质量有关的行政文件、外来文件及技术规范要求等。
4.2 文件编写及审批和发布
4.2.1 《质量手册》由综合部编写，管理者代表审核，总经理批准发布；
4.2.2 《程序文件》由公司各主管部门编写，部门负责人审核，管理者代表审批发布；
4.2.3 公司内部与质量有关的办法、规定、制定由各主管部门编写，部门负责人审核，总经理或分管副总经理审批发布；
4.2.4 工程技术专用文件由工程部编写，部门经理审核，总经理审批签发；
4.2.5 与质量有关的行政文件，由主管部门编写，部门负责人审核，总经理或分管副总经理审批签发；
4.2.6 各类文件和资料在发放前由各部门确定受控范围和印制数量，由管理者代表审批，未经批准不得扩大发放范围；
4.2.7 各部门编写的质量文件，必须清晰，不得涂改，易于识别；
4.2.8 文件和资料的控制部门必须编制受控文件总清单和发放数，各部门编制受控文件分清单，及时认真收发；
4.2.9 在质量体系运行中，必须使用文件的有效版本；
4.2.10 由总经理批准，文件控制部门及质量有关部门对失效和作废的文件应及时撤出并列出清单，统一报领导签字后销毁；
4.2.11 需保留的作废文件，加盖“保留”和“作废”章方可留用。
4.3 文件编号、标识、登记、发放、保管
4.3.1 文件编号：质量体系文件、行政文件由公司综合部负责文件编号工作。
4.3.1.1 行政文件按公文编号规则进行；
4.3.1.2 质量体系文件编号按下列办法：
A、 质量手册编号
ZC 山西智诚房地产开发有限公司
ZC/ CX 质量体系程序文件
B、 质量记录编号
ZC——X——X
4.3.1.3 标准图纸等外来文件使用原文号图号，不得另行编号。
4.3.2 文件受控状态标识
4.3.2.1 文件和资料分为“受控”和“非受控”两种；
4.3.2.2 公司在各场所和提供给第三方的《质量手册》和《程序文件》及公司内部质量有关的办法、规定、制度属受控文件，加盖“受控”章并编受控发放号，编制《受控文件和资料清单》，以便保管回收，保持其为有效版本。对为其它外部机构或单位提供《质量手册》、《程序文件》及公司内部与质量有关的办法、规定、制度属非受控文件，必须进行编号。
4.3.3 文件登记发放
4.3.3.1 质量体系文件与质量有关的行政文件，由综合部负责登记、编目、编制文件检索号并登记受控文件总清单；
4.3.3.2 工程技术专用文件由公司负责编目，编制文件检索号，工程竣工资料交办公室存档；
4.3.3.3 竣工图纸、竣工工程技术文件资料由各部门资料员整理、装订，经有关部门审核后登记，交综合部归档；
4.3.3.4 质量体系文件由办公室登记、编目、发放；
4.3.3.5 各部门设专职或兼职资料员，按《收发文登记表》填写收文，并编制本部门《受控文件和资料清单》。
4.4 文件的评审使用更改
4.4.1 当文件内容不能正确指导质量活动时，对不适宜的条款由综合部组织评审进行更改，按本程序4.2的规定进行审批，下发《文件资料更改通知单》后，对文件和资料进行更改，按文件付诸实施。
4.5 文件和资料的保管
4.5.1 办公室对文件资料分类进行登记、统计、整理、存档；
4.5.2 对破损、变质、毁坏严重，不能继续使用的文件、资料，要修复，不能修复的应进行原版更换；
4.5.3 文件应便于检索，应确定检索号。
4.6 文件和资料的回收
4.6.1办公室对作废、失效的文件、资料按原发放范围及时回收，在《发文登记表》上注销；
4.6.2 对已调离岗位人员所领取的受控文件和资料原则上应及时收回。
4.7 文件归档和销毁
4.7.1 文件归档销毁工作依照国家《档案法》执行；
4.7.2 文件、资料由公司办公室按归档要求办理接收手续，并存档；
4.7.3 对失效过期文件，填写《文件回收销毁登记表》，经文件原签发领导批准进行销毁。
4.8 文件借阅和复制
4.8.1 公司内部各部门借阅文件和资料须填写《借阅文件登记表》，经总经理批准后方可借阅；
4.8.2 外单位借阅受控文件，需持单位介绍信，经总经理批准后，填写《借阅文件登记表》办理手续，方可借阅；
4.8.3 公司的受控文件不允许复制。如确需复制，由复制部门填写《复制文件登记表》，经办公室负责人批准后方可复制，并填写《复制文件登记表》。
5、 相关文件
5.1《质量手册》
5.2《质量记录控制程序》
5.3《档案法》
6、 质量记录
6.1 《受控文件和资料清单》
6.2 《收文登记表》
6.3 《发文登记表》
6.4 《文件资料更改通知单》
6.5 《文件回收销毁登记表》
6.6 《借阅文件登记表》
6.7 《复制文件登记表》
山西智诚房地产开发有限公司
程 序 文 件
文件名称：质量记录控制程序
文件编号：ZC / CX4.2.4--2
版 号：A版
受控状态：
拟制部门：综合部
审 核：
批 准：
实施日期：二OO五年十一月一日
质量记录控制程序
1、 目的
对质量记录进行控制和管理，使工程质量符合规定要求和质量体系运行有效性提出客观证据。
2、 适用范围
本程序适用于本公司质量体系运行记录和质量活动相关的所有记录。
3、 职责
3.1 综合部
3.1.1 负责本程序文件的编制、修订及归口管理。
3.2 工程部
3.2.1 负责工程质量记录的控制和管理；
3.2.2 定期对施工现场进行观感和实测记录检查。
3.3 相关部门：负责对本部门质量记录的收集、编目、归档工作。
4、 工作程序
4.1 质量记录的分类
4.1.1 工程技术质量记录
4.1.2 质量体系运行记录
4.1.3 其它质量
4.2 质量记录的方式
4.2.1 质量记录的方式应采取文字记录为主,必要时采取照片、录像、光盘、磁盘等形式；
4.3 质量记录的填写要求
4.3.1质量记录的填写应：字迹清楚、真实、完整、准确、齐全且不得涂改，文字表达正确、简练；
4.3.2需要归档的质量记录按《文件控制程序》执行
4.4 质量记录的标识、收集、编目
4.4.1 质量记录的标识
国家标准和地方标准表格采用原表格编号标识，公司自行编制的表格按《文件程序》对编号的规定，统一编号、标识；
4.4.2 质量记录的收集
本部门产生的质量记录，应指定专人按时间、类别收集整理；
4.4.3 质量记录的编目
工程质量记录目录由工程部组织编制，质量体系运行记录目录由综合部编目。
4.5 质量记录的查阅、归档、贮存、保管
4.5.1 质量记录的查阅
4.5.1.1 顾客